晋焘logo
主页 > 体系认证 > RJC珠宝钻石认证 >

RJC认证洗钱和恐怖分子融资

2018-01-07 13:47 作者:admin

  本公司提供专业的RJC珠宝钻石认证咨询辅导服务,本网站提供RJC珠宝钻石认证标准及要求、RJC珠宝钻石认证文件资料清单、RJC珠宝钻石认证流程和费用、RJC珠宝钻石认证结果等级和报告、RJC珠宝钻石认证整改计划等资料!

RJC认证评估:

1.会员必须按照适用法律的要求,根据国家或国际会计标准,维护所有商业交易的财务账户。这些账户必须由具有合理资质的审计师独立认证和/或审计,审计师的指派应不受偏见影响,不受支配。

2.确定企业是否按照适用法律的要求,根据国家或国际会计标准,在适当的情况下,也可根据国际会计标准,维护所有商业交易的财务账户。 有关法律要求的明确信息与更新制度, 政策与程序, 相关工作描述, 最近一次财务审,计报告与审计师资质, 客户识别程序, 交易监控与记录制度,包括与主管部门的任何通确定财务账户是否每年都进行独立认证和/或审计。政策与程序最近一次财务审计报告与审计师资质,培训材料与记录,对管理人员、采购员、承包人员及其他相关员工的访谈

3.确认审计由具有合理资质的审计师进行,通过最近一次财务审计报告与审计师


微信公众号

相关推荐

QQ在线咨询